Tekesin ylin johto
Teknologian kehittämiskeskus Tekesin (Tekes) sisäisen tarkastuksen (SITA) asiakas oli Tekesin pääjohtaja [--1--].
Hän hankki SITA:n avulla tarkastuspalvelua saadakseen varmuutta siitä, onko Tekesin ja sen vastuulla olevan toiminnan
sisäinen valvonta on asianmukaista ja riittävää [--2--].
Pääjohtajan tuli antaa asiasta arviointi- ja vahvistuslausuma.
Kuvion 1 mukaan sisäisestä valvonnasta huolehtimisessa Tekesin pääjohtajaa tukivat SITA ja
valvonnan ja riskienhallinnan prosessitiimi (tarkastusvaliokunta).
Pääjohtaja hyväksyi molemmille talousarvion ja päätti SITA:n henkilöstöstä ja tarkastusvaliokunnan kokoonpanosta.
Molemmat raportoivat pääjohtajalle.
SITA:n muut relevantit sidosryhmät
Tekesin riskienhallinta oli SITA:sta erillinen toiminto,
joka tuki Tekesin ydin- ja tukitoimintojen riskienhallintaa [--3--].
SITA:n tietojen vaihto Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) kanssa jäi melko vähäiseksi.
Tarkastusvaliokunnan perustaminen edisti kuitenkin tilintarkastukseen liittyvää yhteydenpitoa [--4--].
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan toiminnan anti Tekesille oli olematon [--5--].
|